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11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

2019年11月19日

11 月已有 5 家加密币交易所无法提币,投资者选择交易所需要注意什么风险?

原文标题:《交易平台之殇:揭秘下架平台暗黑历史》
作者:奶茶

非小号近期下架平台

1.GGBTC,时间: 2019 年 11 月 6 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

2.牛顿,时间: 2019 年 11 月 6 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

3.MGEX,时间: 2019 年 11 月 11 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

4.Bibit 必币,时间: 2019 年 11 月 11 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

5.U8,时间: 2019 年 11 月 11 日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系

GGBTC

非小号近日下架了交易所 GGBTC,下架原因是无法提币,与交易所沟通多日,未处理。根据社群用户反映现在 GGBTC 交易所连提现都很困难,一边是 GGBTC 用户提币 20 多天还没到账,另一边是 GGBTC 平台币一直跌跌不休。

项目发声之初更是获得了美国 GONE 基金、了得资本、猎人资本、比升资本、共识实验室、辉客资本、卓越资本、山水资本、洞察资本、多元基金、AlphaCoinFund、TheForce PartnersTachyon Capital 等联合投资,有了这些资本的背书,7 月份,最火爆的平台币,莫过于 GGBTC 交易所的平台币 GGC。

11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

此外山水社区的站台,也为这场收割大幅助力,在售卖额度阶段,据悉,山水社区几个高层净赚 500 多万。 GGC 当时披露的私募价格是 0.15RMB,每个月释放 20%,5 个月释放完,但真实情况是释放了第一个月的额度,后面的不再释放。GGBTC 大肆报道初始流通 5000 万的 GGC,24 小时,交易量 3000 多万,开盘 2 天加起来交易量将近 6000 万 GGC,两天换手率达到 110%。开盘相较私募价格其实是腰斩的,有消息称 GGBTC 官方当天场外套现几千万。

牛顿

牛顿交易所 11 月 5 日宣布解散了所有的社群,之前在解锁区上线的项目,或下架,或交易量惨淡,或价格横盘不涨

11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

牛顿交易所刚冒出来的时候曾对外宣称 43 天内要成为全球第二大交易所,根据牛顿平台的自我介绍,其总发行量高达 7 亿,天使轮 0.6USDT,分配方法,30% 经纪人挖矿;30% 牛顿保护基金;20% 的募集基金;15% 创始团队;5% 社群奖励,通过认购完第一周释放 20%,剩下的连续 4 个月每个月释放 20%。

牛顿交易所的玩法就是让大量的不知情用户充值资金进来,再一步步套牢用户。总结起来其实就是:以高额分红为诱饵,利用锁仓限制流动性,再用刷量解锁让投资者获得静态收益,并利用拉人头、建团队获得动态收益。

简单的说,就是同样币种牛顿交易所比市价高 N 倍(N 可以设置),比如你有 1 万个 VGO, 把 VGO 充值到牛顿交易所,币价给你放大 N 倍,但是充值进去的币全部锁仓。这样你就需要在牛顿交易所买入 VGO,然后 VGO 划分为两部分,一半可以当时交易,一半挂卖出,只能挂高于买入价「万分之一」的卖单。

交易所通过用户的个人交易量,每天给用户释放锁仓的代币。比如你买入 1000VGO,只有 500 个可以当场卖出,另外 500 个挂卖出,价格只能高于买入价。你买入后,在通过挂单卖出,系统自动设置了卖出价格,并且没办法取消。就等于你需要一直慢慢等着,就算明天成功卖出了,那也只能额外解锁交易数量的 1% 左右。如果还想玩,那就得再继续。

MGEX

目前 MGEX App 已经无法登陆,资产已经全部清零。据投资者爆料,MGEX 交易所诈骗了数万会员,涉案资金达数亿之多。非小号也立马下架了 MGEX 交易所的查询

11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

根据此前非小号的资料显示,MGEX 交易所是今年 6 月成立于新加坡,是一家 POW POS 创新型加密数字资产交易平台。MGEX 交易所上线后,8 月 11 日弄了一个交易所挖矿,对接了不少社区,白夜社区、星际社区、猛虎资本、瀚水长流社区以及韭菜社区等等。

MGEX 交易所玩的模式就是所谓的交易挖矿加存币生息,只是他们把别人两个项目的模式结合在一起就变成了独创的模式了,通过后面的存币生息赚取投资者的钱。简单的说,所谓的存币生息还是模仿的 plus 钱包,吸收投资者的主流币来换取他们自己开发的平台的。

Bibit 必币

非小号近日下架了交易所 Bibit 必币,下架原因是一直无法提币,与交易所沟通多日,未处理 。

据 Bibit 必币资料显示,Bibit 必币数字货币交易平台精英团队由高级金融工程师,业界专业 IT 人士,资深区块链架构师组成。

Bibit 必币已经构建了业界领先的撮合引擎,每秒撮合交易高达 100 万笔。上线以来,注册用户突破 100 万,日活(DAU)稳定在 20000+以上,日活高峰期达到 80000+ ,注册用户已经遍布 85 个国家。更是在美国、香港、新加坡、马拉西亚、泰国等多个国家和地区建立了社区和公司。

Bibit 必币还采用了冷热钱包双轨制,简单而言,热钱包只保留必要的资金,以满足客户随时可能发起的交易需求。

更值得一提的是,Bibit 必币还曾对外宣称运维和客服都是 24 小时待命,可以让用户随时联系,快速响应用户的问题。

U8

非小号近日下架了交易所 U8,下架原因同样也是无法提币,同样是未处理 。

11 月 5 家交易所失联,投资需要注意哪些风险?

U8 最初是为全球数字货币投资者提供比特币、以太坊等众多主流数字资产交易服务。U8 创新数字货币平台运用以锚定行业细分的交易平台为行业定位,将联合社区构建真正衔接行业应用的‘去空气化’数字资产交易所。

开通了 OTC 交易区和币币交易两大交易板块,供投资者自行选择。更是在 2018 年 10 月 15 日成功研发量化 AI,实现无风险套利模型,推出了屯币收益业务,让平台用户持有的不动资产在 U8 也能够保值增值。

今年七月份,GCK(原 GCS 游戏链)经过换链换名之后首发 U8 交易所,开通了 GCK/USDT 交易对,开盘 6 天涨幅达到 500% 左右。

交易选择 7 法则

一、安全性

一般来说大交易所是没有动机主动黑钱,手续费本身就赚的盆满钵满的(数字货币领域的手续费普遍很贵),有这稳定的现金流,不会只为了黑一次钱,而杀了下金蛋的鸡。

二、成交量

做交易要选择成交量最大的交易所。成交量大的交易所,它的盘口深度才足够,你才能够最快的进行交易。成交量大的交易所被操控的概率也较低。Bitwise Asset Management ( Bitwise) 在 2019 年 3 月 向美国证券交易委员会 (U.S. Securities and Exchange Commission,SEC) 提交了关于设立比特币 ETF 的报告,在报告中 Bitwise 指出比特币市场真实交易量远小于大众认知,且更为有序。Bitwise 估算比特币市场真实交易规模约 $273M,是当时交易所报告交易总量的 4.5%。

从 similarWeb 上的真实浏览数据可以看到,其中 bitfinex、币安、火币、OK、bitstamp、coinbase、Gemini、gate.io、ZB 等老牌交易所刷量比例较新型交易所抹茶、bitmax、bgogo、biki、lbank 低很多。

对于市场参与者而言,选择交易所和交易对是制定交易策略的基础。而拥有更高的成交量,是交易所和币对流通性的直观体现。初级交易者可能会依靠媒体输出、交易所品牌植入、社区共识造成差异化判断。

三、是否可以提供法币为基础来进行交易

之前数字货币交易所大多数都是可以提供法币为基础来进行交易。 但是由于受到监管的原因,能使用美元、欧元、人民币等来交易数字货币的交易所越来越少了。比如目前没有以人民币为基础的交易所。

大部分交易所都是把比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币作为基础货币进行交易。这样给用户交易增添了不少麻烦。

当然也有交易所提供 USDT 这个币作为基础货币。国内火币、okex、币安等交易所正是因为政策的原因,目前都不提供以法币为基础的交易。而国外 bitfinex、bithumb 等交易所是提供以美元、欧元、韩币等为基础的交易。

四、交易品种数量

目前数字货币的品种成千上万,虽然大部分都为垃圾币,但也存在着一定的交易机会。 每家交易所他们根据自己的策略,上币数量是不一样的。

有些交易所可以接受所有的币,有些交易所可能只有几百个币在交易所,有些交易所只会选择有一定规模的币,从而谋求将这些币的交易量做大。

五、 交易工具

是否提供杠杆、做空等交易工具也是一个很重要的考虑因素。

六、 交易所充币、提币的速度

选择一个好的交易所首要的标准,是看交易所充币、提币的速度。如果向一个交易所充币延迟,那必然也会给用户带来困扰。

七、 量化接口及其稳定性

做量化交易需要交易所提供数据和交易。一般来说正规一点的交易所都是提供量化接口的。如果一个交易所不提供,那么基本上就不用考虑了。

来源链接:mp.weixin.qq.com

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